Предоставление документации по запросу МВД

4066

Вопрос

П одскажите, пожалуйста, всегда ли предприятие (учреждение) обязано по запросу отделов МВД предоставлять запрашиваемые ими сведения, документацию (копии договоров, соглашений и т.п.) или есть ситуации, когда руководство предприятия может отказать в предоставлении запрашиваемой документации, со ссылкой на законодательство. П.5 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" гласит об обязательном исполнении законных требований органов, осуществляющих ОРД, следовательно, если требования незаконны, то их исполнять не обязательно. Каким образом руководитель может установить законность или незаконность действий органов ОРД ? Что, какая информация, в их з апросе должна быть обязательно отражена, которая являлась бы свидетельством законности их действий, при наличии которой в случае неисполнения их требований, предприятие можно было бы привлечь к административной ответственности

Ответ

Организации и граждане обязаны предоставлять по запросу правоохранительных органов любые документы и сведения. За отказ в предоставлении документов и сведений предусмотрена ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

 

Нормы действующего законодательства не устанавливают критерии законности или незаконности требований органов внутренних дел по предоставлению тех или иных сведений и документов. В то же время, законодатель устанавливает «по умолчанию», что требования правоохранительных органов законны. А обратное организации придется доказывать самостоятельно в суде или в прокуратуре.

Также нормы законов не содержат никаких требований к оформлению и обязательным реквизитам запросов. Предполагается, что запрос должен быть сформулирован четко, понятно и однозначно, чтобы не допускать разных толкований и чтобы адресат мог его исполнить.

В качестве меры защиты прав и законных интересов организаций и граждан согласно статье 53 закона «О полиции», действия полицейского, нарушающие права и законные интересы компании или гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в органы прокуратуры или суд.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» версия для бюджетных учреждений и в материалах «Системы Главбух» vip - версии .

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

<…>

«Статья 13. Права полиции


1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:*


<…>


4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию,* в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности;

<…>

10) проводить оперативно-разыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-разыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия;* объявлять розыск и принимать меры по розыску лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении, лиц, пропавших без вести, иных лиц, розыск которых возложен на полицию настоящим Федеральным законом, а также объявлять розыск и принимать меры по розыску похищенных или угнанных транспортных средств, похищенного имущества, имущества, подлежащего конфискации;

<…>

17) истребовать для проведения экспертиз по письменному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от организаций независимо от форм собственности предоставление образцов и каталогов своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз; проводить исследования предметов и документов при наличии признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния; проводить экспертизу (исследование) изъятых у граждан и должностных лиц документов, имеющих признаки подделки, а также вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, находящихся у них без специального разрешения, и по результатам такой экспертизы (исследования) возвращать эти документы и вещи владельцам, либо приобщать их в качестве доказательств по делу, либо уничтожать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо передавать по назначению в установленном порядке;*

<…>

28) участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации;*

<…>

29) получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения, составляющие налоговую тайну;*

<…>

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

<…>

«Статья 15. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность

При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право:

1. Проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае, если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. При копировании документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, должны обеспечиваться условия, исключающие возможность утраты или изменения документов и (или) информации. Не допускается копирование документов и (или) информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, если это может воспрепятствовать осуществлению оперативно-розыскной деятельности.*

В случае, если по истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.

Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.*

2. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

3. Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц.

4. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

5. Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации».

<…>

3. Статья: Визит полицейского в компанию. Что советуют адвокаты

<…>

С 1 марта этого года вступил в силу Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». С его введением отменен действовавший ранее Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Я расскажу, какие новые полномочия в отношении коммерческих организаций появились у полиции и что на практике это будет означать для компаний. Семинар построен на основе анализа закона «О полиции» и закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также судебной практики и последних изменений законодательства, касающихся преступлений в сфере экономики.

Получение информации от компании и ее сотрудников

Статья 13 закона «О полиции» предоставила ряд новых полномочий для сотрудников полиции в отношении коммерческих организаций. Обратимся к пункту 4 части 1 статьи 13. В нем говорится, что в связи с расследуемыми уголовными делами и проверкой заявлений и сообщений о преступлениях сотрудники полиции имеют право запрашивать и получать от организаций справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан.* В соответствии с ранее действовавшим законом «О милиции» сотрудникам ведомства было предоставлено право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них. О компаниях там речи не шло.

Теперь посмотрим, что гласит пункт 17 части 1 статьи 13 закона «О полиции». Сотрудники полиции вправе истребовать для проведения экспертиз от компаний любых форм собственности предоставление образцов и каталогов их продукции, техническую и технологическую документацию и другие информационные материалы, необходимые для производства экспертиз. В связи с неконкретностью формулировки «другие информационные материалы» сотрудники полиции могут включать в это понятие любые интересующие их предметы и документы.*

По закону «О милиции» правоохранители могли получать безвозмездно от организаций и граждан информацию. Однако ответственность за непредставление информации и документов для организаций и сотрудников не наступала.

Сейчас же невыполнение требований сотрудника полиции, предусмотренных статьей 13 закона «О полиции», влечет ответственность по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». Для граждан – штраф от 100 до 300 руб., для должностных лиц – от 300 до 500 руб., для компаний – от 3 тыс. до 5 тыс. руб.*

Доступ на территорию компании

Пункт 5 части 1 статьи 13 закона «О полиции» предоставляет новое серьезное право работникам полиции. Они могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать компании в связи с расследуемыми уголовными делами, а также в связи с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях, а также знакомиться с необходимыми документами и материалами* (правильный ответ на вопрос № 1 теста – а).

Важно понимать значение слова «посещать». Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова дает этому слову следующие определения: «прийти к кому-нибудь, куда-нибудь, побывать у кого-нибудь, где-нибудь». В это понятие можно вложить право сотрудника зайти в здание, но если в нем стоит пост охраны, который далее сотрудника полиции не пустит, компания не нарушит пункт 5 части 1 статьи 13 Закона «О полиции». Ведь сотрудник полиции побывал в организации.

Фраза «знакомиться с необходимыми документами» очень абстрактна. Но в любом случае безосновательно знакомиться с документами и материалами сотрудникам полиции не позволено. Если проводится доследственная проверка, он обязан представить служебное удостоверение, распоряжение о проведении соответствующего оперативно-розыскного мероприятия. И уже в рамках него, ознакомившись с документами, полицейские вправе произвести, при наличии оснований, изъятие документов с обязательным составлением протокола или акта.*

– А что это за «сообщение», на основании которого полицейский может посещать компании?

– Источником информации о совершенном или готовящемся преступлении может стать кто угодно и что угодно, включая информацию, поступившую от конкурентов и из налоговых инспекций.* Важным моментом здесь является факт получения такой информации сотрудником полиции. Объясню почему. Давайте обратимся к статьям 140-145 УПК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела служат: заявление о преступлении, явка с повинной, а также сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. После появления одного из этих поводов производится доследственная проверка, по результатам которой принимается решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, охватывает все случаи, когда правоохранителям становится известно о деянии, содержащем в себе признаки преступления. Согласно статье 143 УПК РФ, такое сообщение принимается сотрудником, получившим сообщение. Составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Что касается анонимных заявлений о преступлении, то они не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.*

Правила доступа сотрудников полиции в компанию для обследования помещений остались прежними. Они регламентируются прежде всего Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Если проводится доследственная проверка, сотрудник полиции обязан представить служебное удостоверение, распоряжение о проведении соответствующего оперативно-розыскного мероприятия.

Наличие у сотрудников полиции «Распоряжения о производстве ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений» дает им право пройти на территорию лишь в случае согласия представителей самой компании на обследование. Если же представитель не согласен, то и проходить внутрь офиса сотрудники полиции не вправе. Обследование помещений, зданий, сооружений является гласным оперативно-розыскным мероприятием. Его проведение возможно только на основании согласия компании.

Эту точку зрения, к примеру, разделяют экс-заместитель министра МВД РФ Игорь Зубов и Александр Киселев, руководитель следственного отдела Следственного комитета РФ.

Кстати, важно знать, что обследование компании полицейскими направлено в отношении юридического лица, выступать от имени которого может либо генеральный директор, либо кто-то по доверенности. Если ни того ни другого на момент визита полиции нет, то проверка считается нелегитимной. Согласно Инструкции, утвержденной приказом МВД от 30 марта 2010 г. № 249, перед началом обследования сотрудник полиции предъявляет представителю юридического лица для ознакомления соответствующее распоряжение и вручает его копию под роспись. Действовать от имени юридического лица вправе только единоличный исполнительный орган – генеральный директор либо в соответствии со статьями 185-189 ГК РФ лицо, которому это право предоставлено на основании доверенности.*

<…>

Новые обязанности полиции

В статье 12 закона «О полиции» обязанности полиции изложены более подробно, чем в аналогичных нормах закона «О милиции». Так, сотрудники полиции теперь обязаны информировать граждан, заявивших о совершенном преступлении, о ходе рассмотрения их заявлений не реже одного раза в месяц. Соответственно, это относится и к сотрудникам компании, от лица которых прошло сообщение о преступлении.

Согласно статье 53 закона «О полиции», действия полицейского, нарушающие права и законные интересы компании, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в органы прокуратуры или суд.*

В соответствии со статьей 33 закона «О полиции» сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия, а также бездействие.

<…>


В.А. Китсинг

адвокат, руководитель департамента защиты бизнеса

Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»

Журнал «Семинар для бухгалтера» №6, июнь 2011

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.

07.05.2014г.

С уважением, Виктория Рыбалкина,

ведущий эксперт Горячей линии «Системы Юрист»

Ответ утвержден Натальей Колосовой,

ведущим экспертом Горячей линии «Системы Главбух»

 



Школа Главбуха госучреждения

Школа Главбуха государственного учреждения

Научитесь работать без ошибок и нареканий!

Записаться в Школу

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Видеообзор изменений 2017 года




Опрос

Над чем в данный момент Вы работаете?

  • Над формированием плана ФХД 28.95%
  • Над составлением бюджетной сметы 10.53%
  • Над бухгалтерской (бюджетной) отчетностью 65.79%
  • Над налоговой отчетностью 23.68%
результаты

Рассылка

© 2011–2016 ООО «Актион бухгалтерия»

«Учет в учреждении» – Журнал для бухгалтеров бюджетной сферы

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Учет в учреждении».
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-62697 от 10.08.2015.


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для бухгалтеров бюджетных и автономных учреждений

Чтобы продолжить чтение статьи на портале, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это бесплатно и займет всего 53 секунды. У нас на сайте:

Фото
  • 6000 статей
  • 14 000 ответов на вопросы
  • 300 видеосеминаров
  • 500 форм документов с образцами
  • Бесплатная правовая база
  • Сервисы, которые помогу составить учетную политику, определить код КОСГУ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×
Зарегистрируйтесь и скачайте файл!

Только зарегистрированные пользователи могут скачивать файлы с сайта. Это бесплатно и займет всего несколько секунд. У нас на сайте:

Фото
  • 6000 статей
  • 14 000 ответов на вопросы
  • 300 видеосеминаров
  • 500 форм документов с образцами
  • Бесплатная правовая база
  • Сервисы, которые помогу составить учетную политику, определить код КОСГУ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль